Quy định về chủ sở hữu hưởng lợi là ai? Tiêu chí xác định và cách kê khai chủ sở hữu hưởng lợi (tải mẫu danh sách chủ sở hữu hưởng lợi của vx88 esball).
Chủ sở hữu hưởng lợi của vx88 esball là gì?
Theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 1 Luật số 76/2025/QH15, chủ sở hữu hưởng lợi của vx88 esball có tư cách pháp nhân là cá nhân thực sự có quyền sở hữu vốn điều lệ hoặc có quyền chi phối đối với vx88 esball, không phụ thuộc vào việc họ có đứng tên trên giấy tờ vx88 app vx88 esball hay không.
Tuy nhiên, riêng với 2 trường hợp sau đây sẽ không được coi là chủ sở hữu hưởng lợi của vx88:
- Người đại diện chủ sở hữu trực tiếp cho vx88 esball mà 100% vốn điều lệ do nhà nước nắm giữ;
- Người đại diện phần vốn góp của nhà nước tại vx88 cổ phần và vx88 TNHH 2 thành viên trở lên.
Căn cứ theo quy định tại Điều 17 Nghị định 168/2025/NĐ-CP, một cá nhân được xem là chủ sở hữu hưởng lợi của vx88 esball khi đáp ứng được các tiêu chí sau đây:
1. Tiêu chí về sở hữu vốn
Cá nhân có quyền sở hữu vốn điều lệ đáp ứng một trong các trường hợp sau đây:
- Cá nhân sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp (*) từ 25% vốn điều lệ của vx88 esball trở lên;
- Cá nhân sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của vx88 esball trở lên.
(*) Có thể sở hữu gián tiếp thông qua một hoặc nhiều tổ chức trung gian.
2. Tiêu chí về quyền chi phối (có thể không sở hữu nhiều vốn)
Cá nhân có quyền chi phối vx88 esball về một trong các vấn đề sau đây:
- Thay đổi cấu trúc tổ chức quản lý, bộ máy của vx88;
- Bổ sung, sửa đổi điều lệ vx88 esball;
- Tổ chức lại hoặc giải thể vx88;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm đối với:
- Đa số hoặc tất cả thành viên HĐQT;
- Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng thành viên;
- Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của vx88 esball;
- Người đại diện theo pháp luật của vx88 esball.
Từ ngày 01/07/2025, những việc vx88 esball cần phải làm theo quy định về chủ sở hữu hưởng lợi như sau:
- Rà soát lại cơ cấu sở hữu, xác định chủ sở hữu hưởng lợi thực sự của vx88 esball theo các tiêu chí luật định;
- Lập danh sách các chủ sở hữu hưởng lợi theo quy định về vx88 app vx88 esball;
- Thực hiện kê khai và thông báo với cơ quan ĐKKD cấp tỉnh thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của vx88 esball;
- Lưu giữ thông tin chủ sở hữu hưởng lợi của vx88 esball dưới hình thức văn bản điện tử hoặc văn bản giấy theo quy định.
Doanh nghiệp tiến hành kê khai thông tin chủ sở hữu hưởng lợi theo quy định tại Điều 18 Nghị định 168/2025/NĐ-CP.
1. Xác định chủ sở hữu hưởng lợi của vx88 esball
Doanh nghiệp tự xác định chủ sở hữu hưởng lợi của vx88 esball mình như sau:
|
Loại hình vx88
|
Chủ sở hữu hưởng lợi
|
|
vx88 cổ phần
|
Cá nhân là cổ đông vx88 sở hữu từ 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên
|
|
vx88 TNHH 2TV trở lên
|
Cá nhân là thành viên sở hữu từ 25% vốn điều lệ trở lên
|
|
vx88 hợp danh
|
|
vx88 TNHH MTV
|
Chủ sở hữu vx88
|
Lưu ý:
Nếu cổ đông của vx88 là tổ chức thì chủ sở hữu hưởng lợi được xác định trong trường hợp này là cá nhân đứng đằng sau tổ chức đó.
2. Kê khai thông tin chủ sở hữu hưởng lợi của vx88 esball
Sau khi xác định được chủ sở hữu hưởng lợi, vx88 esball lập danh sách kê khai tất cả các thông tin của chủ sở hữu hưởng lợi gồm:
- Họ và tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, quốc tịch;
- Số CCCD/căn cước/hộ chiếu;
- Địa chỉ cư trú;
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp hoặc hình thức chi phối/quyền kiểm soát trong vx88 esball;
- Thông tin liên quan đến lợi ích được hưởng.
Trường hợp thành viên/cổ đông vx88 là tổ chức đáp ứng được tiêu chí về chủ sở hữu hưởng lợi thì thông tin kê khai đối với tổ chức đó bao gồm:
- Tên của tổ chức;
- Mã số vx88 esball/số quyết định thành lập, ngày cấp, nơi cấp;
- Địa chỉ trụ sở chính;
- Tỷ lệ sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong vx88 esball.
Lưu ý:
Danh sách chủ sở hữu hưởng lợi của vx88 esball phải được nộp đính kèm cùng hồ sơ vx88 app vx88 esball hoặc được cập nhật khi có thay đổi.
Có thể bạn cần:
>> Thủ tục thành lập vx88;
>> Thủ tục thay đổi chủ sở hữu hưởng lợi của vx88 esball.
>> TẢI MIỄN PHÍ: Mẫu danh sách chủ sở hữu hưởng lợi của vx88 esball.
3. Hình thức kê khai chủ sở hữu hưởng lợi của vx88 esball
Doanh nghiệp có thể kê khai thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi thông qua 2 hình thức sau:
- Kê khai trực tuyến tại ;
- Kê khai bản giấy trong hồ sơ vx88 app hoặc thay đổi nội dung vx88 app vx88 esball, nộp trực tiếp tại Phòng vx88 app - Sở Tài chính, nơi vx88 esball đặt trụ sở (*).
Sau khi hoàn tất kê khai, vx88 esball lưu giữ danh sách chủ sở hữu hưởng lợi đã kê khai và thông báo với cơ quan ĐKKD cấp tỉnh dưới hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử.
Lưu ý:
(*) Hiện nay đa số các Sở Tài chính chỉ nhận nộp hồ sơ online (không tiếp nhận hồ sơ nộp trực tiếp), vậy nên bạn cần liên hệ cho cơ quan chức năng địa phương trước khi thực hiện để được hướng dẫn cụ thể.
1) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi hoặc tỷ lệ vốn sở hữu đã kê khai, doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan ĐKKD cấp tỉnh.
2) Doanh nghiệp phải thường xuyên cập nhật thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi khi có thay đổi.
3) Trường hợp cố tình che giấu hoặc không kê khai về chủ sở hữu hưởng lợi, vx88 esball có thể bị xử phạt hành chính từ 20.000.000 - 100.000.000 đồng và có nguy cơ bị xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự trong các vụ án trốn thuế, rửa tiền.
>> Có thể bạn quan tâm: Rửa tiền là gì.
Mục đích kê khai chủ sở hữu hưởng lợi của vx88 esball
Việc xác định và kê khai chủ sở hữu hưởng lợi của vx88 esball nhằm phục vụ cho các mục đích sau đây:
- Xác định chính xác chủ sở hữu thực sự của vx88 esball để đảm bảo quyền lợi các bên liên quan như: khách hàng, nhà đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước…;
- Nâng cao trách nhiệm của chủ sở hữu trong hoạt động của vx88 esball;
- Hỗ trợ quản lý, giám sát để đảm bảo minh bạch trong hoạt động của vx88 esball;
- Phục vụ công tác phòng chống tài trợ khủng bố, rửa tiền và các hành vi phạm pháp khác;
- Đáp ứng quy định của pháp luật về kê khai, báo cáo định kỳ từ ngày 01/07/2025 theo Nghị định 168/2025/NĐ-CP.
Việc xác định và kê khai chủ sở hữu hưởng lợi của vx88 esball còn giúp cơ quan quản lý có thể dễ dàng kiểm soát và xử lý các hành vi gian lận, trốn thuế hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác liên quan đến vx88 esball.
Các câu hỏi thường gặp về chủ sở hữu hưởng lợi của vx88 esball
1. Chủ sở hữu hưởng lợi của vx88 esball là ai?
Theo quy định, chủ sở hữu hưởng lợi của vx88 esball có tư cách pháp nhân là cá nhân thực sự có quyền sở hữu vốn điều lệ hoặc có quyền chi phối đối với vx88 esball, không phụ thuộc vào việc họ có đứng tên trên giấy tờ vx88 app vx88 esball hay không.
2. Các tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi của vx88 esball là gì?
Chủ sở hữu hưởng lợi của vx88 esball được xác định qua các tiêu chí sau:
- Tiêu chí về sở hữu vốn;
- Tiêu chí về quyền chi phối (có thể không sở hữu nhiều vốn).
>> Xem chi tiết: Tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi của vx88 esball.
3. Thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi cần được xác định và cập nhật như thế nào?
Doanh nghiệp cần xác định chính xác danh tính, quyền lợi và các thông tin liên quan của chủ sở hữu hưởng lợi, đồng thời cập nhật thông tin này định kỳ để đảm bảo minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật.
>> Tham khảo: Quy định về chủ sở hữu hưởng lợi.
4. Cần kê khai những thông tin gì về chủ sở hữu hưởng lợi của vx88 esball?
Doanh nghiệp cần lập danh sách kê khai tất cả các thông tin của chủ sở hữu hưởng lợi gồm:
- Họ và tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, quốc tịch;
- Số CCCD/căn cước/hộ chiếu;
- Địa chỉ cư trú;
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp hoặc hình thức chi phối/quyền kiểm soát trong vx88 esball;
- Thông tin liên quan đến lợi ích được hưởng.
>> TẢI MẪU MIỄN PHÍ: Danh sách chủ sở hữu hưởng lợi của vx88 esball.
5. Có thể kê khai chủ sở hữu hưởng lợi bằng hình thức nào?
Doanh nghiệp có thể kê khai thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi thông qua 2 hình thức sau:
- Kê khai trực tuyến tại Cổng thông tin quốc gia về vx88 app vx88 esball;
- Kê khai bản giấy trong hồ sơ vx88 app hoặc thay đổi nội dung vx88 app vx88 esball, nộp trực tiếp tại Phòng vx88 app - Sở Tài chính, nơi vx88 esball đặt trụ sở.
Hiện nay đa số các Sở chỉ nhận nộp hồ sơ online (không tiếp nhận hồ sơ nộp trực tiếp), vậy nên bạn cần liên hệ cho cơ quan chức năng địa phương trước khi thực hiện để được hướng dẫn cụ thể.
>> Tham khảo: Cách kê khai chủ sở hữu hưởng lợi.
6. Doanh nghiệp phải kê khai thông tin chủ sở hữu hưởng lợi của vx88 esball khi nào?
Danh sách chủ sở hữu hưởng lợi của vx88 esball phải được nộp đính kèm cùng hồ sơ vx88 app vx88 esball.
Trường hợp cần cập nhật lại thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi hoặc tỷ lệ vốn sở hữu đã kê khai, doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan ĐKKD cấp tỉnh trong vòng 10 ngày kể từ ngày thay đổi.
>> Tham khảo: Hướng dẫn kê khai chủ sở hữu hưởng lợi.
7. Doanh nghiệp không kê khai thông tin chủ sở hữu hưởng lợi có bị phạt không?
Trường hợp cố tình che giấu hoặc không kê khai về chủ sở hữu hưởng lợi, vx88 esball có thể bị xử phạt hành chính từ 20.000.000 - 100.000.000 đồng và có nguy cơ bị xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự trong các vụ án trốn thuế, rửa tiền.
Gọi cho chúng tôi theo số 0984 477 711 (Miền Bắc) - vx88 (Miền Trung) - vx88 Mới Nhất (Miền Nam) để được hỗ trợ.